Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров (ГОСА) АО «Энергоремонт»

Открытое акционерное общество «Энергоремонт» сообщает о проведении ГОСА с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015г.
2. Утверждение заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции в соответствии с измене-ниями и дополнениями к Федеральному закону от 26.12.1995г. № 208-ФЗ.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Энергоремонт».
12. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Энергоремонт».
13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Энергоремонт».

Дата проведения: 17.05.2016 г.

Время проведения: 11:00

Регистрация участвующих: с 09:00 до 11:00

Место проведения: г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 6Д (здание АО «Энергоремонт»).

С информационными материалами к годовому общему собранию акционеров АО «Энергоремонт» можно ознакомиться начиная с 25.04.2016 г. в помещении исполнительного аппарата Общества по рабочим дням с 9 до 18 часов.

Телефон для справок: +7 (495) 365-43-29.

Совет директоров АО «Энергоремонт»